Шот пен клиент түрін анықтау
Жеке және корпоративтік шоттардың мақсаттары мен талаптары әртүрлі. Біз кім өтініш беретінін, шоттың не үшін қажет екенін және оның компаниямен қалай байланысты екенін нақтылаймыз.
Шетелдік құрылтайшыларға банк қызметіне дайындалу
Шетел азаматы ретінде Қазақстанда банк шотын ашу
Қазақстан банктеріндегі онбординг — бөлек комплаенс процесі. Біз құрылтайшыларға банктерге қажетті жеке басын куәландыратын, тұру мәртебесі және бизнес туралы ақпаратты дайындауға көмектесеміз, әрі қандай да бір кеңесші мақұлдау шешімін бақылай алады деп сендірмейміз.
КЕШЕНДІ СҮЙЕМЕЛДЕУКомпания және көші-қонБанк және бухгалтерияСайт және жергілікті SEOАлматыдағы қолдау
Банк қызметі
Шешімнен жұмыс істейтін бизнеске дейін.
Қазақстан банктеріндегі онбординг — бөлек комплаенс процесі. Біз құрылтайшыларға банктерге қажетті жеке басын куәландыратын, тұру мәртебесі және бизнес туралы ақпаратты дайындауға көмектесеміз, әрі қандай да бір кеңесші мақұлдау шешімін бақылай алады деп сендірмейміз.
Банк қызметі
Сәйкестендіру құжаттарын дайындау
Банкке және шот түріне байланысты ЖСН (IIN), Қазақстан телефон нөмірі, шетелдік паспорт, жергілікті мәртебе құжаттары және бірізді транслитерация талап етілуі мүмкін.
Бизнесті анық түсіндіру
Банктер өнімдер, клиенттер, контрагенттер, қаражат көзі, күтілетін транзакция елдері және төлем көлемдері туралы сұрауы мүмкін. Нақты әрі дәлелденген түсіндірме дайындықты жақсартады.
Тәуелсіз комплаенске жоспар құру
Әр банк өз саясатын қолданады және қосымша ақпарат сұрауы немесе өтінішті қабылдамауы мүмкін. Біз кепілдендірілген мақұлдауды емес, дайындық пен кездесулерді үйлестіруді қамтамасыз етеміз.
WEBALTAI ҚОРЫТЫНДЫСЫ
Түсінікті. Іс жүзінде. Нәтижелі.
Компания қаражат қабылдау қажеттілігі туындағанға дейін банктік процесті дайындаңыз. Тіркеу автоматты түрде жұмыс істеп тұрған шоттың пайда болуын білдірмейді.
МАҢЫЗДЫ
Банк саясаты жиі өзгереді. Құжаттардың соңғы тізімі таңдалған мекеме мен өтініш берушінің бейініне сәйкес нақтыланады.
Келесі қадам
Құжаттарды бастамай тұрып бағытыңызды біліңіз.
Азаматтығыңызды, бизнесіңізді және мерзіміңізді айтыңыз. Біз тиісті мамандар мен келесі қадамды анықтаймыз.
Бағалауды бастау ↗